شناسایی ۳۳۴۰ صندوق قرض الحسنه غیرمجازسایرآنا - 1404-06-02 11:08:17شناسایی۳۳۴۰صندوققرضالحسنهغیرمجازمرکزاطلاعاتمالیوزارتاقتصاد،۱۴۰گزارشمعاملاتعملیاتمشکوکپولشوییارزیابی،قرض‌الحسنهگردش۵۰۱همتشناسایی،۱۱۹شرکتصوریسازمانثبتمعرفی۳۳۲پروندهمراجعقضاییارجاعدادهLoading...مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است.اخبار مرتبطLoading... توافق طارمی با المپیاکوس نهایی شدشبکه شرق - 1404-06-08Loading... قیمت دلار و سایر ارزها امروز 8 شهریور 1404+جدولنورنیوز - 1404-06-08Loading... راهکارهای مقابله با فعال‌شدن مکانیسم ماشهمشرق نیوز - 1404-06-08آنالینک اصلی خبر
