ببینید/ جزئیات کلاهبرداری بزرگ ۱۲هزار میلیاردی در بازار چک

اعضای باند کلاهبرداری با تلاش های پلیس دستگیر شدند. نفر اصلی این باند، همراه اعضای گروهش، شرکت هایی را به نام دیگران ثبت می کردند و با مدارک هر شرکت، گاهی تا ۱۰ دسته چک می گرفتند.