برچسب‌ها:تبیین مستندسازی جریان کشور تبعات ماده قانون مبارزه حقیقی حقوقی مبارزه با پولشویی

بولتن نیوزلینک اصلی خبر

تاریخ انتشار:1404-09-3013:55:14
دسته‌بندی:سیاسی
خبرگزاری:بولتن نیوز

تبیین اهمیت مستندسازی جریان وجوه در کشور برای اشخاص و تبعات ناشی از نادیده انگاشتن آن

‌

به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشویی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی عهده دار اجرای الزامات مبارزه با پولشویی می‎ باشند.

ادامه خبر ...

اخبار مرتبط

تجمع همبستگی با ایران در پایتخت پاکستان

تجمع همبستگی با ایران در پایتخت پاکستان

شبستان نیوز - 1404-11-10

اردوغان: دولت و مردم ایران با وحدت بر چالش‌های موجود فائق خواهند آمد

اردوغان: دولت و مردم ایران با وحدت بر چالش‌های موجود فائق خواهند آمد

مشرق نیوز - 1404-11-10

کشف یک روایت ۵۰۰۰ ساله

کشف یک روایت ۵۰۰۰ ساله

خبرگزاری ایسنا - 1404-11-10

مصطفی نظری: بازی با افغانستان محک جدی برای تیم ملی خواهد بود

مصطفی نظری: بازی با افغانستان محک جدی برای تیم ملی خواهد بود

فوتبال برتر - 1404-11-10

هشدار امام جمعه رشت درباره فاسد اقتصادی مسئولان؛ برخی از اطرافیان مسئولان با سوءاستفاده از موقعیت خود، به بیت المال خیانت کردند

هشدار امام جمعه رشت درباره فاسد اقتصادی مسئولان؛ برخی از اطرافیان مسئولان با سوءاستفاده از موقعیت خود، به بیت المال خیانت کردند

خبرآنلاین - 1404-11-10

زاکانی: خانه روزنامه‌نگاران تهران، ادای دین و احترام به اهالی رسانه است

زاکانی: خانه روزنامه‌نگاران تهران، ادای دین و احترام به اهالی رسانه است

رجا نیوز - 1404-11-10

برنامه‌های ارزی جدید بانک مرکزی/ خرید ۷۸ هزار میلیارد تومان کالا با کالا برگ

برنامه‌های ارزی جدید بانک مرکزی/ خرید ۷۸ هزار میلیارد تومان کالا با کالا برگ

الف - 1404-11-10

مربی کره‌ای، گزینه اصلی نیمکت تیم ملی تیراندازی با کمان

مربی کره‌ای، گزینه اصلی نیمکت تیم ملی تیراندازی با کمان

ایسکانیوز - 1404-11-10

ببینید| عراقچی در ترکیه: ایران آماده‌تر از همیشه به هرگونه تجاوز نظامی پاسخ می‌دهد

ببینید| عراقچی در ترکیه: ایران آماده‌تر از همیشه به هرگونه تجاوز نظامی پاسخ می‌دهد

رویداد24 - 1404-11-10