آناسختگیری بانکها در تراکنشهای کلان؛ اسناد صوری زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد بر اساس ضوابط اجرایی «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص»، نقلوانتقال وجوه با مبالغ بالا تنها با درج علت و ارائه اسناد معتبر امکانپذیر است و بانکها موظفاند در صورت مشاهده مغایرت یا اسناد صوری، تراکنشهای مشکوک را برای بررسی به این مرکز گزارش دهند؛ اقدامی که با هدف مقابله با پولشویی و سوءاستفاده از حسابهای بانکی تشدید شده است.
